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有投资经验和经济实力的人更容易上当受骗?从

作者:a123456时间:2021-04-15 18:01 次浏览

短短一年时间发展到200多万会员,层级关系超过3000层,涉及金额超过148亿元.

2020年9月26日,江苏省盐城经济技术开发区法院对检察院立案的一起披着“区块链”外衣的网络传销案作出判决:陈豪、丁华清、彭以贤、李源等14名被告人犯有组织、领导传销罪。被告人陈豪犯有隐匿、隐瞒罪,判处上述人员有期徒刑二年以上十一年以下,并处罚金,涉及赃物的。据悉,这是中国首例以虚拟货币为交易媒介的跨国传销案件。

2008年11月1日,一位自称中本聪的人发表了一篇文章《比特币:一种点对点的电子现金系统》,阐述了基于区块链技术、P2P网络技术、加密技术和时间戳技术的电子现金系统的框架概念,标志着比特币理论的诞生。两个月后,理论进入实践。2009年1月3日,第一个序列号为0的创作区块诞生,也意味着比特币的正式诞生;六天后,1月9日,序号为1的木块再次出现,并与序号为0的创世木块相连形成一条链条,标志着区块链的诞生。

与此同时,许多打着“区块链”旗号的传销、诈骗等案件也频频出现,社会上的一些老套路也披上了“区块链”的“新马甲”,利用一些想快速赚钱的人的心理。

骗钱和传销一模一样。2018年5月至2019年6月,陈豪、丁华清、彭逸仙等人通过“PlusToken”平台发展了200多万会员。除国内会员外,相当一部分是海外会员,等级关系超过3000层。

仅一年时间,平台就吸纳了比特币、以太网币等917万余种虚拟货币,按照事发时的市场情况,相当于总价值148亿元人民币。虚拟货币大部分是用来给会员“领人”的奖励,也有一部分是陈豪、丁华清、彭逸仙的日常开销和个人挥霍实现的。

为什么一个网络平台可以吸纳这么多成员?负责此案的检察官、盐城经济技术开发区检察院第二检察部负责人徐宇杰指出了其中的奥秘:他以区块链技术为噱头,以比特币等虚拟货币为交易媒介,在提供虚拟货币增值服务的幌子下,承诺高额回扣,以吸引不知真相的人参与。

陈豪等人将该平台包装成跨国企业,并规定会员应以在线美元加入比特币、以太网等虚拟货币,然后获得月收入的6%至18%。

为了鼓励会员在更多层面下线,他们还引入了“执行委员会”奖励模式。根据开发成员的级别和规模,由低到高分别称“高管”为“大家族”、“大咖啡”、“大神”、“创造”,其中“大家族”、“大咖啡”、“大神”可以叠加获得所有开发线下%佣金;

“创造”以“大神”待遇为基础,然后享受平台利润分红、月度奖、年度奖,年度分红不低于150万美元。

平台不收人民币,只收比特币、以太网等虚拟货币,但所有收入和佣金都以“Plus Currency”支付给会员。

事实上,这种所谓的“加币”实际上是陈豪等人创造的“虚拟货币”,在现实中没有价值,其发行数量、价格和涨跌都由陈豪控制。

同样,广东省深圳市南山区检察院起诉黄晓发、龙一清、项传销案。

黄晓发等人声称,他们的“区块链”技术是“世界领先”,“中国第一”。不仅如此,还吹嘘自己的GCB币可以全球购买、支付、汇出,只涨不跌,试图通过购买矿机和GCB币来引诱参与者获得加入的资格。

然后按照一定顺序形成层级,直接或间接以开发人员数量作为报酬或返利的依据,以此引诱参与者继续开发他人参与,骗取财物。几十万人前后被骗。

2020年6月,南山区法院以组织、领导传销活动罪判处黄晓发、龙一清、项等人有期徒刑2年9个月至1年1个月,并处罚金10万元至3万元。黄晓发、龙一清不服上诉,深圳市中级人民法院维持原判。

办案检察官认为,一些虚拟货币发行平台的静态和动态奖金制度设置与之前的MLM平台非常相似。不同的是,他们加入了“区块链”和虚拟货币的概念,但实际上他们没有任何有形的商业活动。他们要做的就是不断发展线下来维持平台的运营,本质上就是一个“庞氏骗局”。

检方告诉记者《方圆》,随着比特币等区块链资产价格飙升,普通投资者对区块链和虚拟货币投资越来越感兴趣,犯罪分子正瞄准这一点。

他们打着“区块链”的旗号,推销虚拟货币和资金盘,把“区块链”技术等同于虚拟货币,公开或半公开地进行非法金融活动。

“在一些中小城市,一些MLM组织打着‘区块链’的旗号进行诈骗。他们冒充‘区块链’科技公司,以所谓‘区块链’投资专家的名义到处开设免费培训课程,拉人煽动大众抓住所谓的投资机会。”徐宇杰说,这些人的骗术和保健品的传销一模一样。大多数人,尤其是老年人,都在“区块链”号上

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