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监管高压 交易所隐退中国市场

作者:admin时间:2021-06-23 01:27 次浏览

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屏蔽田燕APP新闻:自国务院金融稳定发展委员会明确“严厉打击比特币挖掘交易”以来,监管部门再次表明了整顿币圈乱象的决心。目前,内蒙古、四川等地推出了虚拟货币开采的措施,“出海”成为许多矿山和矿工的选择。

相比打击挖矿,打击比特币交易监管细则尚未出台。但半个月来,新华社、央视等主流媒体相继报道了虚拟货币挖掘、交易、融资等诸多环节存在的问题,包括航空货币投机、诈骗、虚拟货币洗钱、高杠杆交易风险、DeFi货币发行等。

严峻的监管形势也令加密资产交易平台紧张不安。日前,加密资产合约的主要交易平台XMEX宣布终止运营,Bybit开始限制所有注册账号使用中国手机号码登录。有用户观察到,正常运营的交易平台也有意与中国市场的用户保持距离。MXC抹茶和BitMart等交易所解散了中国社区,而Huobi不再向新用户开放合同、杠杆和ETP等交易服务。

早在2013年,央行等部委就发布了《关于防范比特币风险的通知》;2017年9月4日发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,要求停止一切代币发行和融资活动,长期以来遏制了加密资产投机和非法集资活动。2021年,中国再次采取措施整顿货币圈。面对中国市场,已经出海的交易所呈现出敬而远之的趋势。

自5月21日国务院金融稳定发展委员会明确“严厉打击比特币挖掘交易”以来,加密资产市场一直处于低水平波动状态,国内货币圈炒作降温。

矿业作为加密资产圈的上游产业,首当其冲要整顿。25日,内蒙古自治区发展和改革委员会牵头下发了《关于坚决打击利用虚拟货币“开矿”的八项措施(征求意见稿)》,对提供开矿场地的主体、进行开矿活动的主体、利用虚拟货币洗钱、非法集资的违法人员等提出了明确的整改方案。

6月2日,四川省能源监管办还组织了虚拟货币挖掘研究座谈会。金融协会表示,监管部门主要征求省内电力能源企业的意见,没有做出决议。

监管的威慑力让矿业圈给出反馈。一家矿业运营商向蜂窝金融透露,该公司已关闭在中国的所有采矿业务,并准备在哈萨克斯坦寻找合适的地点进行部署。另一家煤矿表示,许多矿工将向俄罗斯、芬兰、加拿大和其他允许采矿且电力过剩的国家发送采矿机器。“出海”已经成为国内比特币矿山的主要选择。

当地对“比特币挖掘”的监管规则已经逐渐清晰。相比之下,监管部门尚未实施具体措施来纠正“比特币交易行为”。在此期间,主流媒体如新华社、新华网、杨光。com和经济信息日报纷纷发表文章,评论或报道货币圈的一些乱象,既提高了投资者的警惕性,也绷紧了加密资产交易平台的神经。

据统计,新华社在过去半个月内陆续发表了《虚拟货币乱象丛生,“韭菜收割机”亟待整治》、《警惕炒作空气币新型传销》、《诈骗、洗钱、价格操纵,虚拟货币成了“犯罪新宠”?》、《加密货币,是金融创新还是“庞氏骗局”?》、《百倍杠杆!疯狂的币圈带来“暴富”还是“爆仓”?》、《不能让高耗能“矿场”挤占宝贵资源》、《整治虚拟货币炒作乱象刻不容缓》等六篇文章,揭示了虚拟货币挖掘、交易、融资等方面存在的问题。

5月24日,《经济参考报》发表文章《金融支付机构不得开展与虚拟货币相关的业务》称,普通投资者不得参与虚拟货币交易和投机,金融机构和支付机构不得为虚拟货币交易提供任何形式的支持和服务。

6月3日,新华视点发文称,对虚拟货币交易投机行为的监管不是单一部门的单一监管,而是一项综合性政策。相关部门应按各自职责参与,实施职能监督。报告称,如果只有比特币等虚拟货币作为虚拟商品买卖,普通人就有自担风险参与交易的自由。但是,如果把虚拟货币包装成一个“盈利”的投机目标来吸引投资者到交易平台,就需要收紧制度围栏,维护人民群众的利益。

从主流媒体报道中不难发现,航空货币投机、欺诈、虚拟货币洗钱、高杠杆交易风险、挖掘等现象成为报道对象。一些内部人士认为,这些可能会成为监管打击的重点。

在中国打击比特币交易的具体措施明确之前,媒体监管被加密货币行业视为监管信号,从事加密资产交易的平台开始做出回应。一些交易所宣布将停止运营,而另一些交易所则表示将不再向中国用户提供服务。

5月21日,XMEX交易所宣布终止运营。平台宣布,为积极响应中国共同基金协会等三部门联合发布的0103010公告,XMEX将永久终止提供合同交易、货币交易、C2C交易等。并表示XMEX将在确保用户资金已安全提取后,正式禁止用户访问和注册,同时关闭社区服务。

蜂巢金融从XMEX员工那里了解到,早在今年4月,加密资产行业就有人和接近监管的人沟通过。“当时担心的是疫情下整体经济走势不好,股市低迷,加密资产领域成为热钱唯一出口。这种偏离趋势是不健康的。」

当时上述人员判断加密资产国内监管会在下半年发布,但4月份平台已经开始准备,随时可以关闭。5月份,陆续采访了一些矿山,XMEX做出了关闭的决定。

XMEX宣布关闭后不久,Bybit交易所宣布从6月15日起限制所有中国手机号码注册账号登录。据悉,去年9月,交易所拒绝访问中国IP。

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  有加密资产投资者也注意到,其他交易平台开始与中国市场保持距离。投资者Lily告诉蜂巢财经,她所在的MXC、BitMart等交易所的相关中文社群,近期开始清人,多个中文社群陆续被解散,「看得出来,交易所们面对监管风声都很谨慎」。

  监管政策落地之前,多数注册在海外的加密资产交易平台处于正常运营状态,但对中国市场保持了敬而远之的距离感。有投资者注意到,火币针对新注册用户已不再提供合约、杠杆等交易服务。对此,该平台相关人士向蜂巢财经透露,因行情波动较大,为了保护投资者利益,火币针对部分国家和地区新用户暂时不开通合约、杠杆、ETP等服务。

  实际上,自加密资产挖矿和交易兴起以来,币圈各种乱象层出不穷,2017年、2018年兴起的一些ICO项目在泡沫破裂后,或无疾而终,或卷起跑路;2019年到2020年,有散户投资者因参与高倍杠杆交易而遭遇过大额亏损,Plustoken资金盘暴雷;到了今年,meme币价格暴涨吸引了不少新进投资者,但也在后来的暴跌中被套牢。

  早在2013年12月,央行等多部委就发布了《关于防范比特币风险的通知》,要求各金融机构和支付机构不得以比特币为产品或服务定价,不得买卖或作为中央对手买卖比特币,不得承保与比特币相关的保险业务或将比特币纳入保险责任范围,不得直接或间接为客户提供其他与比特币相关的服务等。

  2017年9月4日,央行等七部委还联合下发了《关于防范代币发行融资风险的公告》,要求停止一切的代币发行融资活动。

  如今,在加密资产炒作热潮又一次涌现时,监管层再度出手,明确打击比特币挖矿和交易。挖矿行业面临出海选择,而严监管之下,早已出海的交易行业将不得不对中国市场敬而远之。

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