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从手机里“找出”被删除的转账记录

作者:admin时间:2021-08-21 13:13 次浏览

“我和小杨谈了一个多月,觉得他很好,很信任他,但没想到是个陷阱……”虽然已经三年了,但家住湖北省襄阳市襄城区的方华(化名)仍然对自己在网上被骗31万元的经历感到后悔。

2018年4月初,方华在一个网络社交平台上认识了网友“小杨”。“小杨”不仅善解人意、幽默风趣,在商业和投资方面也很有智慧,双方一直保持联系。

2018年4月21日,“小杨”在微信上每日问候后告诉某赌博网站芳华,称自己有内幕消息,在这个网站上投注可以赚大钱。在小杨的鼓励下,方华将5万元存入了于小康由小杨提供的银行账户。当天晚上,方华发现不仅退了5万元,还赚了近4000元。

“你太厉害了,这能赚钱!”方华发现利润确实可观,对小杨赞不绝口,但也变得贪婪起来。第二天下午,再次应小杨要求,方华通过手机银行分7次将31万元转入于小康账户。小杨告诉方华,返利数额巨大,第二天一早才能提现。本来很期待的方华,没想到这是小杨对她说的最后一句话。与此同时,异地居住在湖北省随州市的孙勤(化名)也被小杨以同样的方式诈骗了87.7万元。当他们发现自己被骗时,他们立即向当地警方报警。

方华报警后,襄阳市公安局襄城分局民警立即查询余小康的银行流水记录,发现这笔钱是被多张银行卡转走的。为了追踪资金流向,警方首先核实了余小康的身份,循着线索到了很多地方,找到了当时在陕西某地工作的余小康。余小康说,银行卡是他身份证绑定的,但他几年前在江苏工作时把银行卡卖给了别人,后期不知道是谁在用银行卡。

经过反复研判和搜查,警方最终找到了负责取款的李(另案处理)和谢(另案处理),最终找到了安排取款的(另案处理)。据吴某交代,2018年4月22日16时许,其姐夫苏某通过微信联系,赌博网站想转账一笔钱,让吴某提供银行账户,方便转账。吴某安排李某、谢某负责此事。他们先把余小康账户上的钱转到其他银行卡上。4月23日,谢某从福建南安的银行取出钱交给余某(吴某的侄子)。最后,余某按照吴某的要求将100多万元现金放在指定地点,苏某前去领取。

公安机关查明基本事实后,立即对苏某、余某进行网上通缉。2019年初,他们前往湖北襄阳考察。

2019年3月,襄城公安分局将苏某、余某涉嫌犯罪的案卷移送襄阳市襄城区检察院审查起诉。在审查案件时,承办人首先联系了两名受害人,提供了详细的账单,以确定他们将钱转到于小康账户的具体时间。然而,诈骗犯“小杨”只能通过微信账号确认身份信息。虽然结合的证言,他怀疑苏与“小杨”有某种联系,但没有其他证据证明。同时,苏始终辩称不知道指控的事实,坚称自己是无辜的,因此根据现有证据难以认定其构成诈骗罪。2019年底,相城区检察院将该案起诉至相城区法院。法院判决苏某、余某构成掩饰、隐瞒犯罪,判令其赔偿被害人全部经济损失。苏某随后以无罪为由提出上诉。

2020年6月18日,襄阳市中级人民法院认为一审判决事实不清,证据不足,发回重审。

承办检察官与襄阳中院沟通后,找到了问题根源。在这种情况下,

事件发生已经很久了,很多原始证据都无法提取,甚至无法查找。涉案人员在自首前销毁了手机。“我觉得可以从吴某的证词入手,找出相应的佐证材料。”接受检察官的意见。在的证言中,反映了苏在拿到钱后,通过妻子的妹妹吴珍(化名)的支付宝支付了佣金,可以在这方面下大功夫。

公安机关试图联系吴震,但对方不愿接电话配合调查。支付宝按照规定只能提供两年内的记录。离案件重新审理的时间越来越近了。方华和孙勤得知消息后也多次到公安、检察院咨询、哭诉:“如果钱追不回来,连人都追不回来。责任,案子真的只能这样吗?”

“还有最后一条路。吴珍的手机号这几年都没换过。我们可以直接去找她,通过她的手机检索记录!”参与办理苏、于案的检察官助理小张提出建议并被采纳。

2020年7月20日,小张和两名民警前往福建安溪寻找吴镇。“我丈夫苏某去阜阳接受你的调查。现在已经关闭快两年了。他是无辜的。”随着警方询问的深入,吴震的情绪变得很不稳定,调查发现吴震的手机没有支付宝App,但小张通过下载并登录其手机号发现该支付宝账号有之前的使用记录。“我没用过支付宝,不知道交易记录是什么?”小张发现支付宝的用户名是“苏某”,随机翻出几条交易记录给吴震看。她非常惊慌。但小张将支付宝交易记录转到2018年4月22日和4月23日时,并没有找到相应的转账记录。

看到自己只能白来,小张带着最后的希望给计算机专业打了个电话。小张从同学那里了解到支付宝转账记录可以删除和恢复,掌握了恢复数据的方法。重燃一线希望的三人随后联系当地派出所,帮助再次找到吴镇。

再次拿到吴震的手机后,办案人员在专业人员的指导下恢复了支付宝数据。果不其然,支付宝账户被人为删除了上千条交易记录,2018年4月22日、4月23日的交易记录明确写明了交易对象“吴某”及对应金额,找到了最关键的证据。

2020年12月21日

日,襄城区法院作出一审判决:被告人苏某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑五年十个月,并处罚金4万元;被告人余某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑三年九个月,并处罚金2万元;责令二人共同退赔两名被害人相应损失。

 

  苏某再次不服一审判决,提起上诉。近日,襄阳市中级法院裁定驳回上诉,维持原判。

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