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这4分36秒……央视新闻给了湖北十堰警方

作者:admin时间:2021-08-20 23:55 次浏览

去年9月,十堰市公安局张湾分局接到辖区某股东报警,怀疑其在股票交易过程中被诈骗。

据投资者称,她接到一名自称是证券公司的工作人员的电话,这让她进入了一个股票交易微信群,群内有100多人。

股东:打电话告诉我,他们证券公司成立了一个小组让大家讨论,就是一些(股票交易)技术在小组里面给我们讲课指导,两位老师讲课,剩下的应该是投资人。

然而,根据警方事后的调查,这个群体中人的真实身份并不是股东想象的那样。

十堰市公安局张湾分局刑警大队二中队少校李飞:这个股东所在的集团有100多人,包括多条线。另一部分人是冒充诈骗团伙的导师和股票分析师,负责向集团内的股东讲解股票知识,而另一部分人是诈骗团伙的客户,他们不时公布股票集团内股票交易的利润,以使股东相信集团内股票导师的真实性。

在获得群体中投资者的信任后,一些投资者开始通过导师的讲解和推荐来赚取一些利润。这样,他们更相信导师的股票交易技巧。这时,群里的导师向一些同学推荐了另一个股票交易信息。

十堰市公安局张湾分局反诈骗中队民警邵龙:有些投资人前期盈利后,导师会让他们把盈利的图片发到群里,其他投资人看到这些盈利的消息后会加大投入。诈骗分子发现这群人后,把他们拖进了另一个股票交易群,老师会指导他们在一些指定的交易平台上投资。

股东:一个海外交易平台,但是我们的资金进不去。他指定我们做第三方公司,让我们把资金转到第三方账户,通过第三方账户直接转到境外机构账户。

股东发现他们的资金需要转入第三方账户,他们也提前进行了核实,以验证其可靠性。

股东:进入海外交易平台后,我第一次投入人民币50万,根据他的操作,我们盈利了16%。后来我也很谨慎,想看看能不能把钱转出,第二天就转出了10万元。他(导师)每天带我们去做,每天有10%到20%的利润,然后诱导大家逐步增加资金量,因为在我们国家,新股赢了500到1000股,他这边的胜率比较高,所以大家都在不停的投资,所以我也投资了几百万。

正当大家都在不停地投钱,准备等待高回报的时候。突然有人发现自己平时的交易平台无法登录,同时自己投入的重金也无法转出。

股东:后来发现自己(资金)有问题,无法登录这个账号,才发现有问题,于是赶紧过来报案。

根据受骗投资者提供的线索,十堰警方通过深入调查,迅速掌握了该电信诈骗团伙的一些基本情况。

十堰市公安局张湾分局反诈骗中队民警邵龙:通过进一步调查,我们逐步掌握了这个电信诈骗团伙的组织架构。实施诈骗的主犯在国外进行远程指挥。在中国,有负责为该团伙提供团体服务的,有提供网络直播的,有提供虚拟平台服务的,有提供银行卡、手机卡、资金结算服务的。所有的环节都与一步步诈骗受害者息息相关。

掌握了该团伙的犯罪事实后,警方开始在全国许多地方逮捕该团伙成员。截至今年3月中旬,警方共抓获诈骗团伙犯罪嫌疑人18名,查获大量作案电脑、手机、银行卡、手机卡。

在捣毁电信诈骗团伙后,警方发现被该团伙诈骗的有50多人,其中一些是老投资者

该团伙被警方捣毁后,通过对这起电信诈骗案的分析,受骗的投资者找到了自己受骗的一些原因。

股东:他最吸引人的是,请老师讲课时,他的技术要点相当到位,能打动小散户的心。然后他引导你买真正赚钱的股票,于是他诱导大家一步步放松警惕。

在导师的推荐下,让投资者先获得一些利润,只是诈骗集团的第一步。在获得投资者的信任后,他们推荐投资者进入指定的所谓海外股票交易平台进行交易。

十堰市公安局张湾区分局反诈骗中队少校余正权:根据我们的调查,这些投资者进入的所谓境外股票交易平台,其实是诈骗团伙制作、模仿的山寨版交易平台。这些诈骗团伙将通过帮助投资者提高新股的中签率,引诱投资者进入他们的平台进行投资和追加资金。同时,他们被要求将资金存入第三方账户,这些账户被这个诈骗团伙操纵。

股东:我转到天津一家企业的账户。当天盈利,第二天转账10万元的时候,是个人账户转账给我。所以我发现这个问题不对。他说是他们公司的法人把这笔钱从这个个人账户转到我这里来的,我没有多想就忽略了。

十堰市公安局张湾区分局反诈骗中队副队长余正权:当投资者资金投入到一定程度时,诈骗团伙会通过股票交易的背景,人为操作制造障碍,编造理由阻止投资者资金被抽走。

从这个案例中我们发现,诈骗集团在前期设置了一系列陷阱,最终目的是让股票投资者一步步落入他们的陷阱。为此,警方郑重建议投资要谨慎,谨防被诈骗。

十堰市公安局张湾区分局反诈骗中队副队长余正权:我们希望广大投资者在投资的时候,不要轻易进入一些证券交易群体,更不要轻信一些所谓导师、专家的诱惑。最重要的是不要轻易把自己的资金打入一些陌生的个人或企业的账户。我们开展投资活动,必须在法律法规允许的范围内进行。一旦发现可疑情况,我们必须尽快与警方联系。

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